ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
Место нахождения и адрес общества: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1, комн.96
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.05.2024
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 07.06.2024
Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:  117452, г. Москва, Балаклавский  проспект, д.28 «В», получатель: АО «ПРЦ»,  или по адресу местонахождения общества: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1,  комн.96.
Адрес сайта в сети "Интернет" для заполнения электронной формы бюллетеней: http://www.hcdom.ru

Способ отправки бюллетеней для голосования:
направление бюллетеней по почтовому адресу, заполнение бюллетеня в сети "интернет", дача указаний (голосование через НД)

Повестка дня общего собрания:
		
1	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.	
2	Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2023 год.	
3	О назначении аудиторской организации Общества.	
4	Об одобрении изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку c заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011 г.) путем заключения Дополнительных  соглашений №27 и №28 к Договору поручительства.	
5	Об утверждении новой редакции Устава Общества.	
6	Об утверждении новой редакции «Положения об общем собрании акционеров Общества».	

Председатель Собрания: Майорова Регина Николаевна
Секретарь собрания: Барашкова Маргарита Ивановна.

Используемые сокращения:  
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.
Вопрос № 1 
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет  6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 776 165 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) – 84.592197 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу  имеется. 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
	Число голосов	%*	
ЗА:	5 776 162 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят две)	99.999948	
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.000000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	1  (одна)	0.000017	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	 2 (две)	0.000035	
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
 
Вопрос № 2 
Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2023 год.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет  6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 776 165 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) – 84.592197 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу  имеется. 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
	Число голосов	%*	
ЗА:	5 776 090 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девяносто)	99.998702	
ПРОТИВ:	22  (двадцать две)	0.000381	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	51  (пятьдесят одна)	0.000883	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	 2 (две)	0.000034	
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2023 года: Направить убыток за отчетный 2023 год в размере 36 713 017 (Тридцать шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч семнадцать) рублей 49 копеек в уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет. В связи с убытком по итогам финансового 2023 года дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3 
О назначении аудиторской организации Общества.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет  6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 776 165 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) – 84.592197 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу  имеется. 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
	Число голосов	%*	
ЗА:	5 776 112 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто двенадцать)	99.999082	
ПРОТИВ:	51  (пятьдесят одна)	0.000883	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0 (ноль)	0.000000	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	 2 (две)	0.000035	
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества -  Общество с ограниченной ответственностью «АНИКА-АУДИТ», ИНН 7720259803, ОГРН 1027739918755 (член СРО Некоммерческое партнерство Ассоциация Аудиторов "Содружество" ОРНЗ 11606054848).
 
Вопрос № 4 
Об одобрении изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку c заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011 г.) путем заключения Дополнительных  соглашений №27 и №28 к Договору поручительства.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 2 221 268 (два миллиона двести двадцать одна тысяча двести шестьдесят восемь);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет  2 221 268 (два миллиона двести двадцать одна тысяча двести шестьдесят восемь);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 1 169 185 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять) – 52.635927 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу  имеется. 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
	Число голосов	%*	
ЗА:	1 169 130 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч сто тридцать)	99.995296	
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.000000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	53  (пятьдесят три)	0.004533	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	 2 (две)	0.000171	
* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Одобрить внесение изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку c заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011г.) путем заключения Дополнительных  соглашений №27 и №28 к Договору поручительства на следующих условиях: 
Предмет сделки: 
- увеличение объема обязательств (ответственности) Поручителя на сумму не более 690 млн. руб. в связи с увеличением суммы обеспечиваемого обязательства (Договор лизинга № ДЛ 257/01-11 от 04.08.2011г.).
Остальные  основные положения договора поручительства остаются без изменений.
Стороны сделки: Поручитель – ПАО «ТД «Холдинг-Центр».  Кредитор (лизингодатель по договору лизинга) – АО «ВТБ-Лизинг». Выгодоприобретатель (лизингополучатель по договору лизинга) – ООО «ТРАСТЦЕНТР».
Заинтересованные лица: Чирков Валерий Викторович – лицо, контролирующее Поручителя и Выгодоприобретателя. Закрытое акционерное общество «Холдинг-Центр» - акционер, владеющий более 50% голосующих акций Поручителя, контролирующее лицо Поручителя.
 
Вопрос № 5 
Об утверждении новой редакции Устава Общества.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет  6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 776 165 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) – 84.592197 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу  имеется. 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
	Число голосов	%*	
ЗА:	5 776 161 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят одна)	99.999931	
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.000000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	2  (две)	0.000035	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	 2 (две)	0.000034	
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
 
Вопрос № 6 
Об утверждении новой редакции «Положения об общем собрании акционеров Общества».
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет  6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 776 165 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) – 84.592197 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу  имеется. 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
	Число голосов	%*	
ЗА:	5 776 162 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят две)	99.999948	
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.000000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	1  (одна)	0.000017	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	 2 (две)	0.000035	
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию «Положения об общем собрании акционеров Общества».
 
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 10.06.2024
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченный представитель Назаренко Ольга Владимировна.

Председатель общего собрания акционеров		
Майорова Р.Н.		

Секретарь общего собрания акционеров		
Барашкова М.И.